近期，我處接到部分企業(yè)反映，在貿(mào)易中遭遇海關(guān)查處、貿(mào)易伙伴欺詐等情況。為幫助企業(yè)做好風(fēng)險(xiǎn)防范，避免財(cái)產(chǎn)損失，特提示相關(guān)國(guó)際貿(mào)易企業(yè)注意以下幾點(diǎn)：

一、合規(guī)辦理進(jìn)出口手續(xù)。有企業(yè)對(duì)泰出口時(shí)以零部件散貨報(bào)關(guān)，但實(shí)際貨物為已組裝件，被泰國(guó)海關(guān)查扣處罰。請(qǐng)廣大企業(yè)嚴(yán)格按照泰國(guó)法律法規(guī)和海關(guān)等部門要求，辦理貨物報(bào)關(guān)清關(guān)手續(xù)。商品歸類和申報(bào)信息應(yīng)符合海關(guān)要求和貨物實(shí)際狀態(tài)，特殊監(jiān)管商品應(yīng)按要求提前辦理進(jìn)出口許可證。

二、提前做好盡職調(diào)查。有企業(yè)向國(guó)外某企業(yè)購(gòu)買原材料，付款后賣方不按期發(fā)貨并失聯(lián)，后發(fā)現(xiàn)對(duì)方實(shí)為偽造身份冒名欺詐。請(qǐng)廣大企業(yè)在開(kāi)展貿(mào)易前充分了解貿(mào)易伙伴的信用背景，特別是首次合作伙伴；注意核查聯(lián)系人身份及銀行賬號(hào)真實(shí)性，避免財(cái)產(chǎn)損失。泰國(guó)商業(yè)部商業(yè)發(fā)展廳網(wǎng)站可免費(fèi)查詢已注冊(cè)企業(yè)的名稱、運(yùn)營(yíng)狀態(tài)、主營(yíng)業(yè)務(wù)等。企業(yè)還可根據(jù)自身需要，通過(guò)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、律所及咨詢機(jī)構(gòu)等了解所需信息。

三、貿(mào)易過(guò)程中做好風(fēng)險(xiǎn)防范?？b密訂立書(shū)面合同，就貨物、價(jià)格、支付方式、違約責(zé)任及處理等進(jìn)行書(shū)面約定，并視情咨詢專業(yè)人士；付款時(shí)采用信用證、信用保險(xiǎn)等手段防控風(fēng)險(xiǎn)，避免向私人賬戶付款；與可靠的貨運(yùn)代理合作；謹(jǐn)慎防范賣方發(fā)貨后更改提單收貨人等欺詐情況。如懷疑遭遇貿(mào)易欺詐，可第一時(shí)間聯(lián)系付款銀行爭(zhēng)取凍結(jié)貨款，并報(bào)警，必要時(shí)咨詢專業(yè)律師。

駐泰國(guó)使館經(jīng)商處

2024年6月14日